న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబర్ 11: ప్రవर्तन దిశానిర్దేశక సంస్థ (ఈడీ) పట్నా జోన్, శుక్రవారం, బిహార్లోని మెసర్స్ రామనంది హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్హెచ్ఆర్ఎల్) పై బ్యాంక్ మోసానికి సంబంధించిన కేసులో పీఎంఎల్ఏ యొక్క సెక్షన్ 17 కింద సర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ కంపెనీని మిస్టర్ అఖౌరి గోపాల్ మరియు ఆయన కుమారులు నిషాంత్, నితేష్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈడీ 9 చోట్ల సర్చ్ చేస్తున్నది, అందులో 6 గయాలో, 2 గురుగ్రామ్లో మరియు 1 న్యూఢిల్లీ లో ఉంది.
ఇంకా, ఈడీ కోల్కతా జోన్ 3 చోట్ల దాడులు నిర్వహిస్తోంది. విచారణలో, ఆర్హెచ్ఆర్ఎల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలోని బ్యాంకుల గ్రూప్ నుండి పొందిన 85 కోట్ల రూపాయలలో 58 కోట్ల రూపాయలను తప్పుగా ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొత్తం, వారి సీఏ అందించిన కեղծి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయిన నివేదిక ఆధారంగా తీసుకోబడింది. ఈ లోన్లకు అఖౌరి గోపాల్ మరియు ఆయన కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత గ్యారంటీ కూడా బ్యాంకులకు ఇచ్చారు.
గ్రూప్కు సంబంధించిన మరో కంపెనీ బకాయిలు చెల్లించడానికి 5 ప్రాపర్టీలను టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్కు గిరవీగా ఉంచారు. అయితే, ఇటీవల గిరవీ అయినప్పటికీ, ఈ ప్రాపర్టీలను చాలా తక్కువ ధరకు అమ్మేశారు మరియు అమ్మకపు ఒప్పందంలో దీనిని నగదు చెల్లింపుగా చూపించారు.
కొన్ని కొనుగోలుదారులు తక్కువ ఆదాయమున్న వ్యక్తులుగా ఉన్నారు మరియు ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని సమకూర్చడంలో అసమర్థంగా ఉన్నారు. వారు అఖౌరి గోపాల్ యొక్క బెనామీ/ప్రాక్సీగా ఉన్నారని అనుమానం ఉంది. ఈ అమ్మకానికి ఉద్దేశ్యం ప్రాపర్టీలను తొలగించడం, తద్వారా ఈడీ కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా ఉండటం. సీబీఐ చార్జ్షీట్ ప్రకారం, ఈ నేరం ద్వారా పొందిన ఆదాయం (పీవోసీ) సుమారు 131.79 కోట్ల రూపాయలు (ఎన్పీఏ విలువ) గా ఉంది.
ఇంకా, ఈడీ కోల్కతా జోన్ ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రూప్ (ఒడిశా) మరియు ఎఎమ్ఆర్/ఎఎమ్ఆర్ఎల్ గ్రూప్కు సంబంధించిన చోట్ల దాడులు నిర్వహిస్తోంది. ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రూప్కు సంబంధించిన వ్యక్తులలో పాత ప్రమోటర్ మరియు డైరెక్టర్ కుటుంబ సభ్యులు అనిల్ అగర్వాల్, రాజేశ్ అగర్వాల్, సునీల్ అగర్వాల్ మరియు సుభాష్ అగర్వాల్ ఉన్నారు. ఎఎమ్ఆర్/ఎఎమ్ఆర్ఎల్ గ్రూప్ ప్రమోటర్ మహేష్ కుమార్ రెడ్డి ఆల్తురు తో సంబంధం ఉంది.
ఈ దాడులు ఎస్ఆర్ఈఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఎస్ఐఎఫ్ఎల్) మరియు ఎస్ఆర్ఈఐ ఎక్విప్మెంట్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఎస్ఐఎఫ్ఎల్) నుండి తీసుకున్న కեղծి మరియు అనియమిత లోన్లపై జరుగుతున్నాయి. ఇందులో ఫండ్ యొక్క ‘ఎవర్గ్రీనింగ్’, ఫండ్ను ఇతర ప్రదేశాలకు పెట్టడం మరియు రౌండ్-ట్రిప్పింగ్ వంటి అనియమితాలపై అనుమానాలు ఉన్నాయి. దాడులు కోల్కతా, చెన్నై, బెంగుళూరు మరియు హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి.
Leave a Reply