ముంబై, ఆగస్టు 19: మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ భారతీయ పత్రికలు మరియు మార్పిడి బోర్డు (సెబీ) ధెను బిల్డ్కాన్ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్ పై ఆరోపణలు చేసింది. కంపెనీ 25 కోట్ల రూపాయల మూలధనాన్ని అనేక సార్లు చుట్టి, 1,000 కోట్ల రూపాయల అసురక్షిత కట్టుబాటు పొందినట్లు సెబీ తెలిపింది.
ఈ ఆరోపణలు సెబీ యొక్క పూర్తి కాలిక సభ్యుడు కమలేశ్ చంద్ర వార్ష్ణేయ్ ద్వారా జారీ చేసిన తాత్కాలిక ఆదేశంలో ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థను సురేంద్ర కుమార్ జైన్ మరియు వీరేంద్ర జైన్ నిర్వహించారు. ఇందులో ధెను బిల్డ్కాన్ మరియు అనేక సంబంధిత సంస్థలు ఉన్నాయి.
సెబీ ప్రకారం, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ధెను బిల్డ్కాన్ 1,000 కోట్ల రూపాయల అసురక్షిత కట్టుబాటు పొందింది. ఈ క్రమంలో, కంపెనీ డిసెంబర్ 2025లో ఆరు సంస్థలకు 840 కోట్ల రూపాయల కట్టుబాటును ఇక్విటీగా మార్చింది.
అయితే, బ్యాంక్ ఖాతాల పరిశీలనలో 1,000 కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని 25 కోట్ల రూపాయల మూలధనాన్ని అనేక సార్లు చుట్టి తయారుచేసినట్లు కనుగొనబడింది.
సెబీ ఆరోపించింది, మొదటి 25 కోట్ల రూపాయల మూలధనం కూడా అనుమానాస్పద ఫండ్ లావాదేవీల ద్వారా వచ్చింది. ఫండ్ ట్రెయిల్ విశ్లేషణ ఆధారంగా, సెబీ ఈ కట్టుబాట్లు నిజమైన లావాదేవీలు కావని ప్రాథమికంగా తేల్చింది.
ఈ నేపథ్యంలో, 840 కోట్ల రూపాయల ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ కూడా నిజమైన ఆర్థిక లావాదేవీ లేకుండా జరిగిందని సెబీ పేర్కొంది.
సెబీ ధెను బిల్డ్కాన్, కట్టుబాటుదారులు మరియు ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ పొందిన సంస్థల మధ్య అనేక సంబంధాలను గుర్తించింది. ఈ సంబంధాలలో ఒకే పतेలు, డైరెక్టర్లు, అథారైజ్డ్ సంతకదారులు మరియు బ్యాంక్ శాఖలు ఉన్నాయి.
ఈ సంస్థలు సురేంద్ర జైన్ మరియు వీరేంద్ర జైన్ యొక్క స్వామ్య, నియంత్రణ లేదా నిర్వహణలో ఉన్నాయని సెబీ పేర్కొంది.
సెబీ ఒక సంబంధిత కేసులో సోదాలు మరియు స్వాధీనం సమయంలో సేకరించిన చాట్ సందేశాలు మరియు కాల్ రికార్డులను కూడా ప్రస్తావించింది. ఈ ఆధారాలు ఈ నెట్వర్క్ పై నియంత్రణ ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ సంస్థల నమోదు కార్యాలయాలను భౌతికంగా పరిశీలించినప్పుడు కూడా అనేక ఆందోళనలు బయటపడ్డాయి. సెబీ తెలిపింది, ఈ సంస్థల భౌతిక ఉనికి మరియు వ్యాపార కార్యకలాపాలకు మౌలిక ఆధారం లేదు.
సెబీ పేర్కొంది, ఈ లావాదేవీలు ధెను బిల్డ్కాన్ మార్కెట్ విలువ dramatically పెరిగిన సమయంలో జరిగాయి.
–
ఏబీఎస్
Leave a Reply