న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబర్ 22: ప్రవर्तन నిబంధనల విభాగం (ఈడీ) ప్రధాన కార్యాలయం, డ్రగ్ తస్కరీ, హవాలా లావాదేవీలు మరియు మని లాండరింగ్కు సంబంధించిన ఒక పెద్ద కేసులో గౌరవ్ డావర్ను సెప్టెంబర్ 17న ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మని-లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద అరెస్ట్ చేసింది. ఈడీ ప్రకారం, ఈ కేసు అంతర్జాతీయ హెరాయిన్ తస్కరీతో సంబంధం కలిగి ఉంది.
ఈ అరెస్ట్, డ్రగ్స్ను సెమీ-ప్రాసెస్డ్ టాల్క్ (పౌడర్)లో దాచినట్లు గుర్తించిన ఒక పెద్ద ఇంపోర్ట్ కేసులో జరిగింది. ఈ కేసులో ఢిల్లీ, పంజాబ్ మరియు హర్యానాలో నార్కోటిక్స్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గౌరవ్ డావర్ను సెప్టెంబర్ 18న తీస్ హజారీ కోర్టులో ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టారు. కోర్టు, డావర్ను ఐదు రోజుల ఈడీ కస్టడీలో పంపించింది.
ఈడీ, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ విచారణను ప్రారంభించింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్, హర్ప్రీత్ సింగ్ తల్వార్ మరియు ఇతరులపై డ్రగ్ తస్కరీ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి యూఏపీఏ, 1967, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్, 1985 మరియు ఐపీసీ, 1860 కింద నమోదు చేయబడింది.
మునుపు ఎన్ఐఏ ఈ కేసులో ఆరు చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసింది. ఇందులో చాలా మంది నిందితులు అఫ్గానిస్తాన్, పాకిస్తాన్ మరియు దుబాయ్ నుండి నడిచే అంతర్జాతీయ డ్రగ్ తస్కరీ సిండికేట్తో కలిసి కుట్ర రचడం వంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సిండికేట్, మాస్టర్మైండ్ విథాయశ్ కోసర్ అర్ఫా రాజు దుబాయ్ (ఒక వాంఛిత నిందితుడు) మరియు పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లతో కలిసి పనిచేస్తోంది.
విచారణలో, నిషేధిత పదార్థాల అక్రమ విక్రయాల ద్వారా 74 కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని హవాలా ద్వారా అఫ్గానిస్తాన్కు పంపించి, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించారని కూడా తేలింది.
ఈడీ విచారణలో మొత్తం 89 కోట్ల రూపాయల ‘ప్రోసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్’ (పీఓసీ) గుర్తించబడింది. ఈ ఆదాయం నిషేధిత వస్తువుల తస్కరీ, డ్రగ్స్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని పంచడం మరియు హవాలా ఆపరేషన్ ద్వారా పొందబడింది.
ఈ కేసులో పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద అనేక సార్లు తలశీ నిర్వహించబడింది. ఈ దర్యాప్తులో, గౌరవ్ డావర్ తన సహాయ నిందితుడు హర్ప్రీత్ సింగ్ తల్వార్తో కలిసి, అంతర్జాతీయ డ్రగ్ సిండికేట్ ద్వారా పంపబడిన నిషేధిత పదార్థాల తరలింపుకు సహాయం చేసినందుకు సరుకులు మరియు హవాలా ద్వారా చెల్లింపులు పొందారని తేలింది.
గౌరవ్ డావర్ తన సహాయ నిందితుడితో కలిసి న్యూయరా ఫీస్ట్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎఫ్హెచ్పీఎల్) ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ఢిల్లీ నైట్ క్లబ్బులైన ‘ప్లేబాయ్ క్లబ్’ మరియు ‘వైట్ క్లబ్’లో నగదు పెట్టుబడులు పెట్టాడు. ఈడీ ఈ అరెస్టు డ్రగ్ తస్కరీ రాకెట్ మరియు డ్రగ్ తస్కరీ, మని లాండరింగ్, హవాలా లావాదేవీలలో భాగస్వామ్యాన్ని కూల్చడానికి ‘హోల్ ఆఫ్ ది గవర్న్మెంట్’ దృష్టికోణం భాగంగా ఉంది.
Leave a Reply