రాంచీ, మార్చి 25: ప్రవर्तन నియంత్రణ సంస్థ (ఈడీ) రాంచీ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, 3.89 కోట్ల మని లాండరింగ్ కేసులో ఆరు వ్యక్తులపై అభియోగాలు నమోదు చేసింది. ఈ అభియోగాలు 2026 మార్చి 24న మని లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేయబడ్డాయి.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సునీల్ కుమార్, కేవీఐసీ రాంచీ లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆయనతో పాటు అమన్ కుమార్, సాహిల్, ప్రియా, బినోద్ కుమార్ బైతా మరియు బాంకు నిషాద్ కూడా నిందితులుగా ఉన్నారు. ఈడీ ఈ దర్యాప్తును సీబీఐ యొక్క అవకతవక నిరోధక శాఖ ద్వారా నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ మరియు చార్జ్షీట్ ఆధారంగా ప్రారంభించింది, ఇందులో మోసం, జాలసాజీ, క్రిమినల్ కాంప్లిసిటీ మరియు అవకతవకల ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ దర్యాప్తులో, కేవీఐసీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ నిధుల దోపిడీకి సంబంధించిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సునీల్ కుమార్ తన బంధువులు మరియు ఇతర సహకారులతో కలిసి ఫర్జీ సంస్థలను స్థాపించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, ఇందులో ఒక షెల్ కంపెనీ కూడా ఉంది. ఈ సంస్థల ద్వారా ఖాదీ అభివృద్ధి మరియు సంస్కరణ కార్యక్రమం కింద సుమారు 3.89 కోట్ల రూపాయలు నిజమైన పనులు చేయకుండా వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయబడ్డాయి.
ఈడీ ప్రకారం, ఈ నిధులను దాచడానికి అనేక బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగించారు. బంధువులు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు సంతకం చేసిన ఖాళీ చెక్కులను అందించారు, తద్వారా నిధుల మార్పిడి సులభంగా జరిగింది. తరువాత, ఈ నిధులను రాంచీ యొక్క ఒరమాంజీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆస్తులలో పెట్టుబడిగా పెట్టారు, ఇవి సునీల్ కుమార్ భార్య పేరుతో కొనుగోలు చేయబడ్డాయి. ఈ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ లో వాటి వాస్తవ విలువను తక్కువగా చూపించి నిధుల మూలాన్ని దాచడానికి ప్రయత్నించారు.
2025 మార్చి 20న సునీల్ కుమార్ ఇంటిపై దాడి జరిగింది. ఆ తరువాత, ఈడీ సుమారు 71.91 లక్షల రూపాయల విలువైన చల మరియు అచల ఆస్తులను తాత్కాలికంగా కుదించాయి, దీనికి సంబంధించి సంబంధిత అధికారుల అనుమతి పొందబడింది. అదనంగా, ఈ కేసుకు సంబంధించిన 31.11 లక్షల రూపాయలు, ఒక ట్రస్ట్ కు పంపబడ్డాయి, ఆ ట్రస్ట్ స్వచ్ఛందంగా తిరిగి ఇచ్చింది మరియు ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఈడీ వద్ద జమ చేయబడింది. ప్రస్తుతానికి ఈ కేసు న్యాయస్థానంలో విచారణలో ఉంది మరియు తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
Leave a Reply