లక్నో, ఆగస్టు 24: ప్రవर्तन నియంత్రణ సంస్థ (ఈడీ) లక్నో జోనల్ కార్యాలయం సోమవారం ఉత్తర ప్రదేశ్లోని ముజఫ్ఫర్నగర్, గాజియాబాద్ మరియు హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ సహా 9 చోట్ల దాడులు నిర్వహించింది. ఈ చర్య ఫర్జీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) పొందడం మరియు దాన్ని ముందుకు పంపడం సంబంధిత మనీ లాండరింగ్ కేసు నేపథ్యంలో చేపట్టబడింది.
ఈ దాడి ‘ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్’ (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద జరుగుతోంది. ఇది అసలు వస్తువుల చలనం లేకుండా, ఫర్జీ ఇన్వాయిస్లు మరియు ఈ-వే బిల్లుల ద్వారా మోసపూరిత ఐటీసీ తయారు చేయడం మరియు పంపించడం గురించి ఒక నెట్వర్క్పై జరుగుతున్న విచారణ.
అధికారుల ప్రకారం, ఈ కేసు మెసర్స్ జంబుద్వీప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ లిమిటెడ్కు సంబంధించింది. ఈ కంపెనీ ఫర్జీ పత్రాలను ఉపయోగించి బోగస్ ఐటీసీ తయారు చేయడంలో మరియు దాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
జांचకారులు కంపెనీ మరియు సంబంధిత ఇతర కంపెనీలు మోసపూరిత టాక్స్ క్రెడిట్ను తయారు చేసి పంపించాయని అనుమానిస్తున్నారు, అయితే ఇన్వాయిస్లు మరియు ఈ-వే బిల్లుల ప్రకారం వస్తువుల అసలు చలనం జరగలేదు.
అధికారులు తెలిపారు, ఈ విచారణలో పెద్ద ఎత్తున సర్క్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్లు, ఫండ్లను వేగంగా లేయర్ చేయడం మరియు అనేక బోగస్ లేదా అస్తిత్వం లేని కంపెనీల ద్వారా నగదు తీసుకోవడం వంటి విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
జీఎస్టీ అధికారుల విచారణలో 9.63 కోట్ల రూపాయల ఐటీసీ తప్పుగా పొందినట్లు మరియు 10.28 కోట్ల రూపాయల ఐటీసీ ముందుకు పంపించినట్లు కనుగొన్నారు, ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాకు తప్పుగా నష్టం కలిగించింది. పీఎంఎల్ఏ కింద, ఇది నేరం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం అని పరిగణించబడుతుంది.
ఈడీ దాడుల ఉద్దేశ్యం తప్పుగా చేయబడిన ఐటీసీ ట్రాన్సాక్షన్ల ద్వారా వచ్చిన మోసపూరిత ఆదాయాన్ని గుర్తించడం మరియు ఈ అనుమానాస్పద నెట్వర్క్ నుండి లాభం పొందిన వ్యక్తులు మరియు సంస్థలను గుర్తించడం.
ఏజెన్సీ, ఈ అనుమానాస్పద ఐటీసీ నెట్వర్క్ యొక్క పూర్తి నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ట్రాన్సాక్షన్లలో పాల్గొన్న వేర్వేరు సంస్థలు మరియు లాభం పొందిన వారి పాత్రను నిర్ధారించడానికి అవసరమైన డాక్యుమెంటరీ మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాలను కూడా శోధిస్తోంది.
Leave a Reply