ముంబై, మే 5: మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ మాజీ అధ్యక్షురాలు మరియు ఎన్సీపీ నేత రూపాలి చాకణ్కర్ యొక్క చెల్లెలు ప్రభాత చాకణ్కర్ సోమవారం ప్రవर्तन దినేశాలయ కార్యాలయంలో హాజరయ్యారు. ఈ చర్య స్వయంభూబాబా అశోక్ ఖరాత్కు సంబంధించి మని లాండరింగ్ కేసు విచారణలో భాగంగా జరిగింది.
మూలాల ప్రకారం, మని లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద సమన్లు జారీ అయిన తర్వాత, ఆమెను సుమారు ఎనిమిది గంటల పాటు ప్రశ్నించారు. ఈడీ, ఆమె కుమారుడు తన్మయ్ చాకణ్కర్ను కూడా ఈ కేసులో పిలిచింది.
విచారణకు సంబంధించిన మూలాల ప్రకారం, ఈ ఏజెన్సీ చాకణ్కర్ మరియు వారి కుమారుడితో సంబంధం ఉన్న నాలుగు బ్యాంక్ ఖాతాలను గుర్తించింది. వీటిలో రెండు ఆమె పేరుపై మరియు రెండు తన్మయ్ పేరుపై ఉన్నాయి. ఈ ఖాతాలు నాసిక్లోని సమతా నాగరి సహకార పతసంస్థలో ఉన్నాయి. ఈ కేసు 134 కంటే ఎక్కువ ‘ఫర్జీ’ లేదా ప్రాక్సీ ఖాతాల పెద్ద నెట్వర్క్లో భాగంగా ఉంది, వీటిని అశోక్ ఖరాత్ సహకార బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా డబ్బు బదిలీకి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
విచారణకారుల ప్రకారం, ఈ ఖాతాల్లో ఖరాత్ పేరు నామినీగా నమోదు చేయబడింది మరియు వారి మొబైల్ నంబర్ కూడా ఖాతాలు తెరవడానికి మరియు నిర్వహించడానికి ఉపయోగించబడింది.
ప్రభాత చాకణ్కర్ పేరుపై రెండు ఖాతాలు ఒక సాధారణ సేవింగ్ ఖాతా మరియు ఒక ప్రత్యేక సేవింగ్ ఖాతా విచారణలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేక సేవింగ్ ఖాతా 2021లో ఏర్పాటు చేయబడింది, ఇది సహకార సంస్థలో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాగా పనిచేస్తుంది మరియు నిర్ణీత కాలం తర్వాత వడ్డీతో కూడిన మొత్తం తీసుకోవచ్చు.
రిపోర్ట్ ప్రకారం, 2021లో ఆమె ఖాతాలో సుమారు 26 లక్షల రూపాయలు జమ చేయబడ్డాయి, తరువాత ఈ మొత్తం ప్రత్యేక సేవింగ్ ఖాతాలో బదిలీ చేయబడింది. 2024లో మాచ్యూరిటీ తర్వాత ఈ డబ్బు వడ్డీతో సహా తీసుకోబడింది మరియు మొత్తం లావాదేవీ 40 లక్షల రూపాయలకు మించి ఉంది.
ప్రశ్నించిన సమయంలో, ఈడీ 40 లక్షల రూపాయలకు మించి లావాదేవీలకు సంబంధించిన పత్రాలను ఆమెకు చూపించింది. ఆమె ఎలాంటి పాత్రను అంగీకరించలేదు మరియు ఈ ఖాతాల గురించి తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని, అలాగే ఆమె ఈ ఖాతాలను తెరిచినట్లు లేదా నిర్వహించినట్లు చెప్పలేదు.
చాకణ్కర్, ఆమె మరియు ఆమె కుమారుడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ధార్మిక యాత్ర సమయంలో అశోక్ ఖరాత్కు ఆధార్ మరియు పాన్ కార్డు సమాచారాన్ని ఇచ్చారని, దాని దుర్వినియోగం చేసి ఫర్జీ ఖాతాలు రూపొందించబడినట్లు ఆరోపించారు.
Leave a Reply